Генеральный директор орской компании обвиняется в сокрытии денежных средств от налогового органа в крупном размере
Следственными органами СК России по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя коммерческой организации города Орска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств в крупном размере).
Следствием установлено, что в период 2025-2026 гг. руководитель компании по автомобильным грузоперевозкам с целью избежать принудительного взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, минуя расчетные счета организации, проводил финансовые операции через третьих лиц, тем самым сокрыл от налогового органа денежные средства в сумме свыше 6,4 млн рублей.
В рамках расследования уголовного дела по ходатайству следователя на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 4,2 млн рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.